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Auditoria investigativa é um processo pelo qual um órgão ou uma consultoria, preferencialmente independente, examina detalhadamente se os recursos financeiros do condomínio estão sendo gastos de forma correta, sem irregularidades, fraudes, desvios, super etc. Se houver provas de irregularidades, mover-se ação contra o responsável pela administração, o síndico ou administradora do condomínio.
Qual a diferença entre auditoria investigativa, preventiva e fiscal?
Como visto anteriormente, a investigativa é para detectar possíveis fraudes. Na preventiva, feita mensalmente por muitos condomínios, irregularidades, ou não conformidades, são informadas e regularizadas pontualmente, dando suporte ao grupo gestor e transparência aos condôminos. Já a fiscal examina se todas as obrigações tributárias do empreendimento estão sendo cumpridas de acordo com a legislação.
O que fazem empresas de auditoria investigativa?
A empresa faz um exame analítico, pericial e sistemático das contas do condomínio. É uma espécie de check-up da saúde do condomínio, de um período passado, com o intuito de averiguar se houve fraudes. Saiba mais sobre auditoria em condomínios nesta matéria do SíndicoNet.
Por que é importante um condomínio contratar uma auditoria investigativa?
Para imprimir transparência à gestão e à prestação de contas do condomínio. É uma forma de proteger os ativos do condomínio, reduzir riscos na gestão financeira, assegurar as políticas definidas e, se identificado qualquer prejuízo ao condomínio, cobrar ressarcimento de seu responsável.
O que perguntar para um fornecedor durante a cotação?
- Há quanto tempo presta serviços para o segmento condominial?
- Averiguar se a empresa é desvinculada de sua administradora ou qualquer outro fornecedor do condomínio para assegurar transparência no serviço.
- Qual é a metodologia aplicada no processo?
- Quais documentos serão analisados?
- Possui registro no CFC (Conselho Federal de Contabilidade) ou CRC (Conselhos Regionais de Contabilidade)?
- A empresa oferece orientação para regularização de possíveis não conformidades?
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